電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā) 檢察機(jī)關(guān)2023年起訴5萬余人

  自2022年12月1日反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法實施以來，全國檢察機(jī)關(guān)堅持“高質(zhì)效辦好每一個案件”，會同相關(guān)部門依法從嚴(yán)、全鏈條打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，切實維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和社會和諧穩(wěn)定。2023年，全國檢察機(jī)關(guān)共起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪5萬余人、同比上升六成多，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪14萬余人、同比上升一成多，利用電信網(wǎng)絡(luò)實施的掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪7.5萬余人、同比上升106.9%。

  檢察辦案發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主要呈現(xiàn)以下特征：

  一是從犯罪模式看，集團(tuán)化特征日益突出。以“工業(yè)園區(qū)”“科技園區(qū)”為幌子的境外犯罪集團(tuán)，通過控制、管理獨立詐騙團(tuán)伙，形成龐大而穩(wěn)定的詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)。如最高檢、公安部聯(lián)合督辦的黃某某等人詐騙、非法拘禁、敲詐勒索、組織他人偷越國境、偷越國境案。黃某某糾集潘某某、鐘某等人，在緬北投資建造“五金建材城”，先后招攬20余家詐騙團(tuán)伙入駐，并為詐騙團(tuán)伙提供辦公場所和食宿，進(jìn)行封閉式管理，持械看守詐騙團(tuán)伙人員，形成千余人級的超大犯罪集團(tuán)。

  二是從涉案人員看，呈低齡、低學(xué)歷、低收入特征，部分受害群體應(yīng)予關(guān)注。檢察機(jī)關(guān)起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，以及相關(guān)掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪人員中，25歲以下人員占31%，高中及以下學(xué)歷占76.7%，無業(yè)人員占53.7%。在校及剛畢業(yè)學(xué)生、未成年人逐漸成為犯罪集團(tuán)拉攏吸收對象。三類受害群體應(yīng)予關(guān)注：未成年人，犯罪分子針對未成年人喜歡網(wǎng)絡(luò)游戲、樂于追星等特點，以出售游戲點卡、皮膚、為明星投票打榜等為名實施詐騙；老年人，犯罪分子往往以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、銷售收藏品或保健品、提供老年人診療服務(wù)等為名，對老年人實施詐騙；“全職媽媽”，犯罪分子利用“全職媽媽”無固定收入、急于在互聯(lián)網(wǎng)尋找兼職工作的心理，以介紹工作收取介紹費、入門費等為名實施詐騙。

  三是從犯罪手段看，互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)被大量應(yīng)用。近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段不斷翻新，包括刷單返利、虛假投資理財、虛假購物服務(wù)、冒充電商物流客服、虛假征信詐騙等，花樣層出不窮，更具有欺騙性。犯罪分子在實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙過程中，多使用“深度偽造”等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，不但降低了犯罪成本，而且隱蔽性更強(qiáng)。如，犯罪分子通過使用面部篡改和語音偽造技術(shù)，冒充被害人信任的人員，以發(fā)送視頻、合成聲音撥打電話等方式實施詐騙。在洗錢方式上，當(dāng)前主要是通過地下錢莊、“跑分”平臺以及虛擬幣交易等方式轉(zhuǎn)移資金，監(jiān)管難度大，資金轉(zhuǎn)移途徑相互交織，難以回溯，導(dǎo)致追贓挽損難度較大。

  檢察機(jī)關(guān)堅持依法能動履職，有力遏制此類犯罪持續(xù)高發(fā)態(tài)勢，保護(hù)人民群眾財產(chǎn)安全。

  一是全鏈條懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。針對境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)對境內(nèi)居民實施詐騙犯罪高發(fā)的情況，堅持依法嚴(yán)厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，以及由此衍生的非法拘禁、故意傷害等嚴(yán)重暴力犯罪。會同公安部聯(lián)合督辦3批13起重大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，開展打擊涉緬北電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項行動，交辦督辦涉4萬余名緬北“回流”人員案件，全力打團(tuán)伙、摧網(wǎng)絡(luò)、斬鏈條。依法從嚴(yán)懲治協(xié)同犯罪人員，加強(qiáng)對相關(guān)偷越國（邊）境犯罪的懲治，加大對侵犯公民個人信息尤其是非法獲取人臉、聲紋等敏感信息、利用AI等前沿技術(shù)偽造人臉、聲紋以及獲取其他信息犯罪的打擊力度。集中打擊職業(yè)化、公司化、跨境化的地下錢莊，重點打擊為洗錢團(tuán)伙收購、組織他人出售銀行卡的團(tuán)伙，擠壓洗錢犯罪空間。會同公安部、最高法院強(qiáng)化工作銜接配合，全流程開展追贓挽損，最大限度維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。

  二是協(xié)同推動電信網(wǎng)絡(luò)詐騙綜合治理。認(rèn)真貫徹落實反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法賦予的公益訴訟職責(zé)，圍繞重點行業(yè)個人信息保護(hù)、“兩卡”管理、企業(yè)反詐義務(wù)履行等，立案辦理相關(guān)公益訴訟案件160余件。加強(qiáng)未成年人權(quán)益網(wǎng)絡(luò)司法保護(hù)，對于脅迫、教唆、引誘、欺騙未成年人參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪的，依法予以嚴(yán)懲。會同公安部、工信部等部門聯(lián)合約談相關(guān)運營商和平臺企業(yè)，督促加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險防控，壓實企業(yè)主體責(zé)任。聚焦案件背后反映的社會治理漏洞，制發(fā)社會治理檢察建議，協(xié)同相關(guān)部門加強(qiáng)訴源治理。

  三是以數(shù)據(jù)賦能促打擊治理提質(zhì)增效。開展大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督，開發(fā)相關(guān)法律監(jiān)督模型，初步產(chǎn)生“數(shù)字賦能監(jiān)督、監(jiān)督促進(jìn)治理”效應(yīng)。如，內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)檢察院研發(fā)的在校學(xué)生異常電話卡法律監(jiān)督模型，通過對在校學(xué)生持有不合理、非生活所需的異常電話號碼數(shù)據(jù)的比對排查，督促相關(guān)部門搗毀非法買賣電話卡犯罪窩點2個，刑事立案9人，注銷異常電話卡5500余張，關(guān)停異常高風(fēng)險電話賬戶1000余個。

  四是營造全民反詐良好社會氛圍。向社會發(fā)布檢察機(jī)關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪工作情況及典型案例，聯(lián)合央視制作反詐系列宣傳片，彰顯檢察機(jī)關(guān)依法從嚴(yán)懲處決心，推動營造全民反詐的濃厚氛圍。